基本信息
来自公开文件与区域中心披露区域中心
Intercontinental Regional Center Trust of Chicago, LLC（IRCTC，USCIS 于 2011 年 6 月批准指定）
开发商
Upgrowth LLC（Anshoo R. Sethi）
新商业企业 (NCE)
A Chicago Convention Center, LLC（ACCC）
地点
Chicago，Illinois
行业
酒店与会展中心
TEA 类型
未知
单笔投资额
$500,000
募集规模
$249,000,000
募集期
2011 – 2013-02
状态一览
I-956F
RIA 前项目
I-526 / I-526E
未知
I-829
未知
工程
停滞
资金 / 贷款
未知
区域中心状态
已终止
风险事件
只记录公开文件中的事项，措辞沿用文件原文 SEC
SEC 在伊利诺伊北区联邦地区法院密封起诉 Sethi、ACCC、IRCTC（案号 13-cv-982），起诉称向 250 多名主要来自中国的投资人出售超过 1.45 亿美元证券并收取约 1,100 万美元管理费，存在虚假陈述和向 USCIS 提交伪造文件；法院发出临时限制令与资产冻结令。
2013-02-06 · 来源
DOJ
Sethi 对一项电信欺诈罪认罪，被判 36 个月监禁并赔偿投资人 885 万美元；司法部写明项目从未启动，没有投资人通过该项目获得 EB-5 签证。
2017-02-21 · 来源
工程停滞
SEC 起诉称，项目声称已取得全部建筑许可，但市政记录只有奠基仪式帐篷、拆除许可、围栏和小型电气许可。
2013-02-08 · 来源
区域中心终止
USCIS 已终止区域中心名单载明：Intercontinental Regional Center Trust of Chicago（编号 ID1031910085，伊利诺伊州）于 2013 年 11 月 20 日被终止。
2013-11-20 · 来源
更新时间线
每条更新标注来源类型。「据投资人反馈」须两名互不相识的已验证投资人印证，或一名投资人提供文件。
- 2019-01-08公开文件法院批准 SEC 分配计划，按比例向受损投资人分配；SEC 页面显示被告被判支付合计 15,593,314.74 美元，截至 2022 年 8 月 31 日已付入 1,468,718.80 美元。
- 2017-02-21公开文件Sethi 被判 36 个月监禁，赔偿 885 万美元。
- 2014-08-27公开文件联邦大陪审团以 8 项电信欺诈、2 项虚假陈述罪起诉 Sethi，起诉书称其从约 290 名中国投资人处募集约 1.6 亿美元。
- 2014-03-17公开文件法院依被告同意作出最终判决（未承认或否认指控）：永久禁令、二十年发行禁令、Sethi 对超过 1,150 万美元非法所得及利息承担连带返还责任、罚款 100 万美元，两家实体各最高 145 万美元并在付款后清算解散。
- 2013-04-19公开文件法院批准将 1.47 亿美元被冻结本金全额退还投资人。
- 2013-02-08公开文件SEC 公布起诉与资产冻结，称与 USCIS 协调在申请阶段叫停项目，约 1.45 亿美元投资人资产得到保全。
项目概况
项目概况
该项目宣称在芝加哥 O’Hare 机场东侧 West Higgins Road 8201 号约三英亩地块上建设酒店与会展中心综合体，私募备忘录称项目总成本约 9.12 亿美元，拟通过投资人出资募集 2.49 亿美元，其余由地块作价（声称估值约 1.77 亿美元）、约 3.39 亿美元政府债券融资和各类政府税收抵免、补助补足。每位投资人出资 50 万美元外加 41,500 美元管理费；募资对象主要为中国投资人，通过公司员工和海外销售代理进行。
SEC 2013 年 2 月起诉并冻结资产时，投资款仍在托管账户，法院随后批准全额退还 1.47 亿美元本金。管理费约 1,100 万美元大部分已被花掉，由 SEC 判决、分配基金和刑事赔偿令分别追偿。司法部写明项目从未启动，没有投资人通过该项目获得 EB-5 签证。投资人数在不同文件中表述为”250 多名""接近 300 名""约 290 名”，本页不填具体数字。
本页只收录 SEC 与司法部文件中的信息。联合会尚未收到本项目投资人的直接反馈；如您是本项目投资人，欢迎通过 /join/ 与我们联系。案情整理见 /rights/cases/chicago-convention-center-sec-v-sethi/。
来源
- SEC 新闻稿 2013-20 · 2013-02-08
- SEC 诉讼公告 22945 · 2014-03-19
- SEC 受损投资人分配页面 · 2022-08-31
- 司法部伊利诺伊北区（起诉） · 2014-08-27
- 司法部伊利诺伊北区（判决） · 2017-02-21
- USCIS 已终止区域中心名单（载有 Intercontinental Regional Center Trust of Chicago，ID1031910085，终止日期 2013-11-20） · 2026-10-13
- USCIS 已终止区域中心名单 CSV 数据文件 · 2026-10-13
本项目的投资人？ 加入该项目投资人群，交换信息、核对进展。管理员微信见 加入我们。
项目方或区域中心？ 如认为本页内容有误，请按 更正与申诉流程 来信 corrections@eb5union.com。
本站内容为信息分享与投资人互助，不构成法律、移民、税务或投资建议。请在做出任何决定前咨询持牌律师与专业顾问。 本页信息来自公开文件、区域中心披露与投资人反馈，联合会尽力核实但不保证完整与准确，区域中心自述数据未独立核实。