基本信息
来自公开文件与区域中心披露区域中心
Path America SnoCo LLC；Path America KingCo LLC
开发商
Path America, LLC（Lobsang Dargey）
新商业企业 (NCE)
Path America Farmer's Market, LP；Path America Tower, LP / Path Tower Seattle, LP
创造就业企业 (JCE)
Potala Tower Seattle, LLC
地点
Seattle / Everett，Washington
行业
高层酒店公寓；含农贸市场的综合商业住宅开发
TEA 类型
未知
单笔投资额
$500,000
募集期
2012 – 2015-08
状态一览
I-956F
RIA 前项目
I-526 / I-526E
有拒批记录
I-829
未知
工程
未知
资金 / 贷款
接管中
区域中心状态
有效
风险事件
只记录公开文件中的事项，措辞沿用文件原文 SEC
SEC 在华盛顿西区联邦地区法院起诉 Dargey 及 Path America 系列公司（案号 2:15-cv-01350），起诉称从 250 名中国投资人处募集至少 1.25 亿美元，其中 1,400 万美元挪入无关房地产项目、300 万美元用于个人用途；法院发出资产冻结令。
2015-08-24 · 来源
接管
法院费用裁定载明 Michael A. Grassmueck 为本案接管人（第八次费用申请）；接管人任命的具体日期未从一手文件核实。
2018-01-10 · 来源
DOJ
Dargey 对两项联邦重罪认罪后被判 4 年监禁；司法部写明 281 名外国投资人无一获得永久居民身份，多数申请被拒并在上诉；认罪协议约定赔偿投资人超过 2,400 万美元。
2017-08-04 · 来源
更新时间线
每条更新标注来源类型。「据投资人反馈」须两名互不相识的已验证投资人印证，或一名投资人提供文件。
- 2018-01-10公开文件法院批准接管人及其律师、会计的第八次季度费用申请，接管程序仍在进行。
- 2017-08-04公开文件Dargey 被判 4 年监禁。司法部写明其在整个计划中取得超过 2.35 亿美元，其中来自移民投资人超过 1.4 亿美元。
- 2017-03-03公开文件法院依同意对 Dargey 作出最终判决：永久禁令；返还 17,600,000 美元非法所得及 791,182 美元利息，以放弃全部受接管资产和刑事赔偿令视为履行；解除对其资产冻结。
- 2017-01-04公开文件Dargey 对两项联邦重罪认罪，庭上承认把约 1,150 万美元投资款用于未经授权的销售费用（含付给亚洲中介的佣金）、1,680 万美元用于无关房地产项目，承诺自投 3,250 万美元但分文未投，并以伪造财务文件取得 2,500 万美元贷款和 6,000 万美元机构资金。
- 2015-08-25公开文件SEC 公布起诉与资产冻结；法院同时禁止继续招揽投资人、要求汇回海外资金、禁止销毁文件。FBI 同日搜查被告办公室。
项目概况
项目概况
Path America 由 Lobsang Dargey 控制，通过自设的两家区域中心 Path America SnoCo 与 Path America KingCo 募资，投向两个项目：西雅图 Belltown 的高层 Potala Tower，以及 Everett 市含农贸市场的综合商业住宅开发（司法部文件称 Path America Farmer’s Market）。据司法部，2012 至 2015 年被告主要在中国招募投资人，每人投资 50 万美元；SEC 起诉称募资至少 1.25 亿美元、投资人 250 名，司法部判决新闻稿则写明 281 名外国投资人、来自移民投资人的资金超过 1.4 亿美元。本页不填具体投资人数。
2015 年 8 月 SEC 起诉并冻结资产后，项目进入接管程序。Dargey 于 2017 年 1 月认罪、3 月与 SEC 达成同意判决、8 月被判 4 年监禁。司法部写明，截至 2017 年 8 月没有投资人获得永久居民身份，多数人的申请被拒并在上诉。接管人对项目资产的处置结果、向投资人的实际分配、两家区域中心是否被 USCIS 终止，我们尚未找到一手文件，暂不填写。
本页只收录 SEC、法院和司法部文件中的信息。联合会尚未收到本项目投资人的直接反馈；如您是本项目投资人，欢迎通过 /join/ 与我们联系。案情整理见 /rights/cases/path-america-sec-v-dargey/。
来源
- SEC 新闻稿 2015-173 · 2015-08-25
- SEC 诉讼公告 23326 · 2015-08-25
- 法院最终判决 Doc. 509 · 2017-03-03
- 法院费用裁定 Doc. 609 · 2018-01-10
- 司法部华盛顿西区（认罪） · 2017-01-04
- 司法部华盛顿西区（判决） · 2017-08-04
- USCIS 已批准区域中心名单（2026 年 5 月 11 日版，载有 Path America SnoCo LLC，编号 ID1031910032） · 2026-10-13
- USCIS 已批准区域中心名单（2026 年 5 月 11 日版，载有 Path America KingCo, LLC，编号 ID1031910033） · 2026-10-13
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